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laughing168 2022年01月20日 128 0

被控在加拿大犯有欺诈、洗钱等罪行的龚晓华被新西兰法院冻结了约7000万新西兰元的财产,打破了中国2016年冻结4000万财产的另一项纪录。

我们多次报道龚晓华:

从一开始,加拿大华人圈最大的骗子:假电视台、假上市公司、假保健品!只有MLM是真的!

加拿大华人圈最大的骗子龚晓华终于要上当了!省证监会指控他欺诈!

2017年12月21日,加拿大安大略省证券监督管理委员会(OSC)发布公告,指控53岁的肖华功(又名爱德华功)犯诈骗罪、占有犯罪所得财产罪、清洗犯罪所得赃款罪、伪造证件罪四项罪名。安大略省法官裁定,除非得到检察官的书面批准,否则龚晓华不得擅自离开安大略省。龚必须将加拿大和其他国家的护照交给执法机构;巩必须以他的名字住在多伦多约克米尔斯路的独立房子里。

  

龚晓华

这些指控涉及向中国公民欺诈出售O24制药有限公司和加拿大国家电视公司的数亿加元证券。

当时,省证监会表示,他们的调查得到了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆和新西兰相关机构的协助。现在,新西兰法院对此案的报道禁令已经解除,相关案件的细节已经曝光。

据新西兰媒体报道,在龚晓华在加拿大被捕前9个月,新西兰高等法院法官批准冻结龚晓华在新西兰的资产,包括在银行的约6950万新西兰元和在奥克兰价值200万新西兰元的财产。

新西兰法院冻结了这些银行存款和财产,这是对龚晓华涉嫌在加拿大经营一起大规模诈骗案的跨国合作调查的一部分。冻结7000万元也创造了新西兰有史以来最高的没收令记录。原新西兰没收令记录由严威廉(又名)于2016年创下,涉及受控资产4285万元。

  

法官的判决显示,有合理的理由相信龚晓华从犯罪活动中获利。该案未经法院审理确认。法官的裁决是基于新西兰侦探和一名金融分析师的证词,以及中国和ANZ的调查人员和ASB银行工作人员提交的证词。

龚晓华在多伦多建立了包括连锁酒店、电视台在内的商业帝国,并积极参与政治活动,但他涉嫌参与了一起在中国价值2亿美元的传销诈骗案。

警方称,龚晓华在中国策划了传销,涉及销售保健品和捐赠医药电视公司股份。该计划包括向潜在投资者进行虚假和不诚实的介绍,如声称公司股价将上涨2000%至4000%,以及出售合法的保健品。但事实并非如此。

根据法院文件,这些资金没有以向投资者解释的方式使用,大部分存入龚晓华指定和控制的银行账户。根据警方提供的数据,该案至少有5万名投资者,涉嫌诈骗的总金额为2.02亿美元。

新西兰警方的调查揭示了龚晓华如何在7年内将涉嫌诈骗的7700万元人民币转入该国。之后,1200万元从新西兰转移到加拿大。警方强调,龚某在新西兰涉嫌洗钱,以区别龚某在中国涉嫌诈骗活动。

  

奥克兰高等法院正在进行法律诉讼

警方称,这些资金被转移到“中国可疑的地下银行账户”,然后转移到新西兰的银行账户。其中,2014年12月至2016年4月在新西兰银行存款6200万元,当时国内相关传销活动仍在进行。2016年,新西兰两家银行ANZ和ASB停止了相关账户的交易活动,ANZ银行随后向警方提交了“可疑交易报告”。

龚晓华分别于2012年和2015年在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了两处房产。法官没有对Panmure的房产进行限制,因为它是在中国相关的传销诈骗之前购买的。

根据《犯罪所得追回法》冻结的财产包括存入六个银行账户的6950万现金、东玉木的财产和一辆丰田面包车。冻结财产意味着当事人必须证明他们是如何获得财产的。

对龚晓华案件的调查涉及加拿大、新西兰和中国。似乎是新西兰ANZ银行在2016年3月提交的“可疑交易报告”导致警方开始调查。警方追踪到用于交易的电脑的IP地址,并追踪到与龚晓华有关的加拿大实际地址。

  

加拿大总理特鲁多正在为捐赠者做饺子,龚晓华也在照片中

2016年7月,新西兰海关在边境扣押龚晓华,发现其携带银行卡34张,未申报现金超过1万美元。海关向警方复制了龚的笔记本电脑和手机。当警方询问龚某时,龚某表示,存入新西兰银行的几百万现金是在中国销售保健品的收入。

在龚晓华的资金被冻结前6个月,新西兰警方于2016年10月前往中国,与当地调查人员会面。从龚晓华的笔记本电脑和手机上获得的信息以及警方讯问龚的视频都交给了加拿大警方。新西兰警方强调,他们经常与世界各地的执法机构合作,“新西兰不是可疑非法收入的避风港”。

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文章来源:laughing168

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